多家香港银行被控洗钱，泰国和菲律宾锅炉房诈骗犯获得了数亿美元的现金

香港一家法院最近对一群锅炉房诈骗犯做出了判决，命令他们赔偿14名受害者。

香港证券及期货事务监察委员会(SFC)向法院起诉三家无牌实体，即Cardell Limited、Waldmann Asset Management及Doyle Hutton Associates。据香港证监会称，这三家诈骗犯均声称总部在香港，并在香港开展业务，他们通过电子邮件和电话招揽投资者开设交易账户。他们还在2014年不同时期通过自己的网站进一步推动受害者投资证券和期货产品。

这些欺诈实体还在四家香港银行开设了账户，分别是Cedan Limited、Hamtron Limited、Cardan Limited等，甚至要求受害者将资金直接存入这些账户。

SFC发现，与受影响投资者达成的证券和期货交易，从未在任何认可交易所上执行。2016年1月，监管机构接到法院的临时禁令，要求冻结这四家银行欺诈者账户中的资金。法院还裁定上述银行曾协助或辅助无牌公司策划锅炉房诈骗。

阴暗银行交易

2015年，多家香港银行被控洗钱，泰国和菲律宾锅炉房诈骗犯获得了数亿美元的现金。在这些骗局中，成千上万的投资者，主要来自美国和欧洲，被骗了很多年。

今年早些时候，比利时金融服务和市场管理局(FSMA)对多个锅炉房的未经授权活动发出警告，这些锅炉房在比利时提供投资，却没有遵守比利时的金融法规。该机构还公布了一份名单，名单上有七家运营商涉嫌参与了欺诈性投资策略。