安徽安贵大宗“曲终人散”

　　近日，淮南市市场监督管理局发布行政处罚决定书，决定吊销安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司（下称安贵大宗）营业执照。

　　决定书称，2019年10月22日，淮南市人民检察院移送该局关于被告人何振文等以安贵大宗实施诈骗违法行为的判决书，违法犯罪人员被淮南市田家庵区人民法院依法判刑。根据该判决书认定的事实，安贵大宗存在利用公司名义从事诈骗的严重违法行为，经研究决定吊销其营业执照。

　　期货日报记者发现，安贵大宗股东为何彬、何子梦、何振文3个自然人。法院早前对安贵大宗发出限制消费令1次、失信被执行人1次。

　　据了解，2019年3月15日，由淮南市田家庵区人民检察院提起公诉的安贵大宗邮币卡诈骗案，法院分别判处安贵大宗的实际控制人何某有期徒刑15年，罚金100万元；法人代表何某某有期徒刑13年6个月并处罚金60万元。其他被告人中，被判处10年以上有期徒刑的有12人，判处5年以上有期徒刑的有10人，判处3年以上有期徒刑的有4人，另有8人被判处缓刑，36名被告人的罚金总额达478万元。

　　判决认定，2014年6月何某、何某文兄弟二人注册成立安贵大宗。何某兄弟等人未经批准，擅自在互联网上设立安贵文化艺术品交易平台，从事邮币卡电子交易业务。在交易邮币卡过程中，会员公司与讲师团队串通，采取讲师网络直播、洗脑宣传等方式欺骗散户投资邮币卡，同时会员公司与安贵大宗勾结，安贵大宗向部分会员公司开放平台线上交易的后台权限，会员公司根据后台交易数据，利用操盘手人为操控邮币卡交易价格，操盘手再与讲师团队配合，诱骗散户从庄家（会员公司）手中高价买入邮币卡票证，会员公司将手中持有的大量票证高价抛售以后，在操盘手的操作下，票价迅速下跌，跌至谷底时，操盘手再使用账户内的护盘资金将散户手中持有的票证低价买回。以高抛低吸的方式赚取票证的巨额差价，并且营造市场自由交易的假象。从安贵文化艺术品交易平台到会员公司再到讲师团队，三方分工明确、环环相扣，以所谓的邮币卡收藏、投资为噱头，编织出一个弥天大谎，诈骗手法新颖、隐蔽，骗得资金近2亿元。